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【曝光】半年一百多个 *** 跑路预警黑名单,远离资金盘!
外汇类资金盘：如海汇国际外汇 、睿智外汇、阳光环球 、TR外汇等，存在虚假外汇平台 、无法出金等违法行为。建议投资者远离此类外汇资金盘。拼团、互助类资金盘：如盒子外卖 、乐龄优品 、金通优品等 ，存在无法提现、 *** 等风险 。建议投资者谨慎对待拼团 、互助类资金盘 。
近期曝光的 *** 跑路资金盘项目包括万合基金app和多莱商学院 ，这些项目均存在欺诈行为，投资者需高度警惕并远离此类骗局。万合基金app诈骗手法：该平台一个月前已被曝光 ，与多个同类诈骗平台同属一个操盘团队 。此次跑路前 ，平台采用新套路——免费抽奖中奖，吸引大量玩家参与 ，中奖金额普遍高达五万至八万元 。
拍卖资金盘（高风险预警）玉随缘 、鸿韵和拍、掌上益拍操盘手锁仓重启 、疯狂拉人头 ，随时 *** 。轻奢汇原“拍一拍”操盘团伙所开，罗兰夫妻已跑路 ，用户需报案 。风险特征以拍卖为幌子 ，通过虚假交易 、高返利吸引用户，实际为庞氏骗局 。
汇中财富是不是非法集资?
此后 ，汇中财富被曝出因涉嫌非法集资而被立案调查 ，多地公安局如广州市公安局越秀分局、天河分局等已对汇中财富分公司的投资人出具了立案通知书。
汇中财富，即汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司，至2018年10月7日并未被官方正式定性为非法集资 。该公司成立于2013年6月7日 ，注册资本10007万人民币 ，位于北京市朝阳区东三环中路，主要从事投资管理、资产管理以及投资咨询等服务 ，同时也提供企业管理咨询和市场调查等辅助业务 。
汇中财富是独立第三方财富管理企业 ，总部位于北京CBD，目前 ，已相继在天津 、成都 、郑州、武汉 、青岛 、西安、上海等地开设8个区域总部 ，并在71多个城市建立营销与服务 *** 。
汇中财富没有判定为非法集资汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司，简称汇中财富 ，是一家由P2P 、互联网金融及基金三大业务板块组成的综合性财富管理公司 。成立于2013年06月07日 ，注册资金10007万人民币，登记地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼23层2701内01号 。
汇中财富的爆雷 ，给众多投资者带来了巨大的经济损失 ，也引发了社会对理财市场监管的广泛关注。其资金链的断裂，暴露出公司在资金管理 、风险控制等方面存在的严重问题，同时也反映出部分投资者在追求高收益时 ，忽视了潜在的风险。
非法集资陷阱是怎么挖的
通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金 。比较常见的是：以发行或变相发行股票 、债券 、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易 、典当为名进行非法集资 。通过认领股份 、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡 、会员证 、席位证、优惠卡 、消费卡等方式进行非法集资 。
从几起暴露出的“非法集资 ”案件看 ，均是先编造所谓的“投资故事 ”，再许诺高回报 。先秀“画饼”。以新近查处的上海中晋资产非法集资案为例 。
利用亲情诱骗：有些非法集资参与人为了完成或增加自己的业绩 ，甚至采取类似传销的手法 ，不惜利用亲情 、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言 ，拉拢亲朋、同学或邻居加入 。这使得参与人员迅速蔓延 ，集资规模不断扩大。
非法集资者常常以高额回报为诱饵，承诺投资者可以获得远超市场平均水平的收益 ，甚至宣称零风险 。这种不切实际的承诺往往让投资者心动 ，从而掉入陷阱 。放长线钓大鱼：非法集资者通常采用长期投资 、逐步吸引投资者的策略。在初期，他们可能会按时给付投资者承诺的分红和利息 ，以建立信任 。
利用亲情诱惑：通过亲友劝说参与 ，尤其是中老年投资人，以收取保证金 、提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴等方式非法集资 。非法集资的“十大类型骗局 ”借种植、养殖等名义非法集资：以种植 、养殖 、项目开发、庄园开发 、生态环保投资等名义进行非法集资。
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希望本篇文章《黄金果园骗局（黄金果园怎么样）》能对你有所帮助！
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